यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी उत्तराखंड
ईडी ने बताया कि एजेंसी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले पर आधारित है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के एक संघ (कंसोर्टियम) से लगभग 450 करोड़ का ऋण लिया और बाद में उस धन का दुरुपयोग किया।
जांच में अब तक सामने आया है कि ऋण की राशि को फर्जी कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबद्ध संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से कथित तौर पर दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। इसके लिए फर्जी बिलों और चक्रीय वित्तीय लेन-देन का सहारा लेकर धन की परतें (लेयरिंग) बनाई गईं।
ईडी के अनुसार, छापेमारी कंपनी के प्रवर्तकों, संबद्ध कंपनियों और कथित रूप से इस लेन-देन में सहयोग करने वाले व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और मामले की आगे जांच की जा रही है।
